鄭州宇通客車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宇通客車(chē)”或“公司”）接到控股股東鄭州宇通集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宇通集團”）通知函，現將主要內容予以公告。
目前宇通集團的股東為鄭州億仁實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億仁實(shí)業(yè)”）和中原信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中原信托”）。其中，億仁實(shí)業(yè)持有宇通集團15%股權，中原信托持有宇通集團85%股權。中原信托持有的85%股權系受宇通集團受益權計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受益權計劃”）受益人代表的委托，以信托方式持有。根據相關(guān)法律法規及《宇通集團受益權計劃管理章程》等規定，中原信托持有的宇通集團85%股權行使股東權利的意思表示最終來(lái)源于受益人代表組成的受益人代表會(huì )。
因信托持股存在一定的局限性，受益權計劃擬進(jìn)行改制，擬將現有的信托持股方式改制為有限合伙企業(yè)持股方式。
宇通集團已發(fā)生及擬發(fā)生的重大事項如下：
一、受益權計劃的受益人代表人數調整情況
2013年12月20日，經(jīng)過(guò)履行決策程序，受益權計劃的受益人代表由原15名調整為7名。
原15名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時(shí)秀敏、游明設、王建軍、謝群鵬、王獻成、劉景華、段海燕、王翔、彭木、彭學(xué)敏、劉俊、祝捷。
現7名受益人代表為：湯玉祥、牛波、朱中霞、時(shí)秀敏、游明設、王建軍、謝群鵬。該7名代表在本次調整前亦任受益人代表。
二、宇通集團股權調整思路
鑒于信托持股的局限性，宇通集團股東層面初步設想擬按下述思路調整現有信托持股架構：
1、7名受益人代表作為合伙人代表出資設立管理公司（具體名稱(chēng)暫未確定，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MC”）；
2、MC與現受益人，設立若干家有限合伙企業(yè) (名稱(chēng)暫未確定，以下合稱(chēng)“A系列有限合伙企業(yè)”)，其中MC作為A系列有限合伙企業(yè)的普通合伙人，現受益人作為A系列有限合伙企業(yè)的有限合伙人；
3、A系列有限合伙企業(yè)作為有限合伙人再與MC共同設立有限合伙企業(yè)（名稱(chēng)暫未確定，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有限合伙企業(yè)B”），MC作為有限合伙企業(yè)B的普通合伙人執行合伙事務(wù)。有限合伙企業(yè)B受讓中原信托持有的宇通集團85%股權。
三、特別說(shuō)明
上述股權調整僅為受益權計劃的初步設想，其中所涉及的有限合伙企業(yè)均未成立。宇通集團承諾，待有關(guān)有限合伙企業(yè)成立且形成詳盡方案后，將嚴格遵守信息披露相關(guān)規則，配合宇通客車(chē)及時(shí)、準確地履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
鄭州宇通客車(chē)股份有限公司董事會(huì )
二零一三年十二月二十四日
